Senior Due Diligence Analyst responsible for KYC onboarding and compliance processes in a hybrid working environment. Supporting the French business with expertise in AML policy requirements and relationship management.
About the role
- Fraud Prevention Analyst optimizing processes and mitigating risks at Sicredi finance cooperative. Responsible for analysis, implementation, and team collaboration in fraud prevention measures.
Responsibilities
- Analisar, otimizar e implementar processos dentro da organização.
- Mapeamento e Análise de Processos: Identificar e documentar processos críticos da empresa que podem estar sujeitos a fraudes, mapeando cada etapa e identificando possíveis vulnerabilidades.
- Análise de Riscos: Avaliar riscos associados aos processos existentes e propor melhorias para reduzir a probabilidade de fraudes, considerando tanto ameaças internas quanto externas.
- Desenvolvimento de Controles: Criar e implementar controles internos eficazes para mitigar os riscos de fraudes.
- Monitoramento e Auditoria: Realizar auditorias regulares e monitoramento contínuo dos processos.
- Treinamento de Funcionários: Educar e treinar a equipe sobre políticas e procedimentos de prevenção a fraudes.
- Relacionamento com áreas Parceiras: Trabalhar em estreita colaboração com outras equipes.
Requirements
- Conhecimento em Prevenção a Fraudes em meios de pagamentos.
- Conhecimento em mapeamento de processos e fluxos operacionais.
- Conhecimento de ferramentas de modelagem de processos.
- Conhecimento em scripts e fluxogramas.
- Graduação em Administração, Processos ou áreas correlatas.
Benefits
- 14º e 15º salários fixos
- Participações nos Resultados (conforme a senioridade)
- Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,
- Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;
- Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;
- Licença maternidade e paternidade estendida;
- Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;
- Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;
- Seguro de vida,
- Previdência Privada até 7% do salário;
- Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;
- Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;
- Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Senior IT Analyst managing IT vendor governance and contract lifecycle at iA Financial Group. Focused on performance optimization, compliance, and maximizing non - financial benefits.
Sr. Benefits Analyst managing AV’s benefits administration and compliance while supporting employee experience. Collaborating with Payroll, Finance, Legal, HR Business Partners, and vendors for accurate plan operations.
Background Check Analyst conducting vetting and background reviews for safety and wellness checks. Collaborating with multidisciplinary teams to analyze sensitive information and make sound decisions.
Investigative Analyst conducting detailed research, analysis to identify fraud and assess risk. Supporting investigative decision - making for the Providencia Group in El Paso or Weslaco, TX.
Analyst role in strategy consulting team providing insights through qualitative and quantitative data analysis for diverse client projects at Brave Bison.
Contract & Onboarding Operations Lead managing MPS and MDS onboarding for NA AMS region. Serving as a key Subject Matter Expert ensuring operational excellence and compliance.
Reconciliation Analyst assisting with account reconciliation and analysis at Fiserv. Collaborating with cross - functional teams to implement solutions and drive positive change.
Senior Quality Assurance Analyst ensuring high quality standards while supporting multidisciplinary game development teams. Proactively identifying and implementing testing supports for quality improvements in new games.
Senior Data Visualization Analyst enhancing healthcare datasets and visualization strategies. Collaborating across teams to drive analytics standards and provide data - driven solutions.