Manager of AML Financial Crime Risk Management developing and maintaining compliance programs. Leading governance activities and enhancing FCRM's risk culture for financial institution.
About the role
- Specjalista ds. AML i regulacyjnych dla MŚP w Santander, współtworzy procesy KYC dla klientów firmowych. Organizacja pracy w metodologii agile oraz współpraca z zespołem.
Responsibilities
- współtworzenie procesów dla klientów firmowych SME, aby zapewnić realizację procedury KYC Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta
- tworzenie i realizacja działań mających na celu poprawę i wysoką jakość danych klienta SME
- zarządzanie i organizowanie zmian w obsłudze klientów firmowych, które wynikają z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przani Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu i innych regulacji
- budowanie i modyfikowanie procesów dotyczących folderu klienta tak, aby ułatwić sprzedaż we wszystkich kanałach, z zachowaniem wymogów AML
- rekomendowanie i wdrażanie zmian zgodnie z metodologią Agile
- unowocześnianie procesów i komunikacji dotyczącej pozyskiwania wiedzy o kliencie w celu maksymalizacji ich atrakcyjności w oczach klienta i prostoty z punktu widzenia banku
- zapewnianie najwyższej jakości dostarczanych klientowi rozwiązań w celu eliminacji przyczyn reklamacji i poprawy NPS
Requirements
- min. 2-letnie doświadczenie w banku przy obsłudze klienta SME lub przy wdrażaniu produktów i usług
- umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów, związanych z wybranym obszarem oferty dla firm
- podstawowa znajomość oferty i procedur bankowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przepisów AML
- zorientowanie na jakość w procesie projektowania produktów i procesów
- doświadczenie w zarządzaniu produktem i wdrażaniu zmian produktowo-procesowych ze szczególnym uwzględnieniem poziomu jakości oferowanego klientom rozwiązania
- umiejętność nawiązywania współpracy i utrzymywania dobrych relacji z innymi jednostkami banku oraz partnerami zewnętrznymi – w zakresie powierzonych produktów
Benefits
- umowę o pracę (pierwsza na 12 miesięcy)
- pracę hybrydową
- prywatną opiekę medyczną Medicover (z możliwością wykupienia pakietu stomatologicznego)
- system kafeteryjny z punktami do wymiany na aktywności, np. wypoczynkowe, kulturalne, gastronomiczne lub dofinansowanie do przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego
- kartę Multisport
- ofertę produktową banku oraz pożyczki na pracowniczych warunkach
- aktywności wellbeingowe, np. Kluby Zainteresowań, webinary, ćwiczenia, podcasty
- inicjatywy w biurach np. mammobus, profilaktyczne badanie wzroku, warsztaty z samoobrony, wyprawkę dla dzieci
- benefity dla osób z niepełnosprawnościami: dodatek finansowy na cele prozdrowotne, dodatkowe 2 dni urlopu dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności
- całkowita praca zdalna, jeśli charakter pracy na to pozwala
- platformę ze szkoleniami zewnętrznymi i wewnętrznymi – np. programowanie czy analiza danych lub komunikacja
- program poleceń pracowniczych – nagrodę pieniężną za polecenie osoby do pracy w banku
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
No Education Requirement
Location requirements
AML/CFT Risk Manager at PayPay analyzing client risks and ensuring compliance with regulations. Collaborating with internal teams to enhance and implement risk management strategies.
Financial Crime Administrator supporting daily operations of financial crime function at Kroo Bank. Engaging with customers and other institutions to ensure compliance and troubleshoot issues.
Financial Crimes Sanctions Analyst responsible for reviewing transactions and client relationships to ensure compliance with U.S. sanctions laws and regulations. Conducting analysis and collaborating with internal teams for due diligence.
(Junior) KYC Analyst at Tangany focusing on KYC and AML compliance duties for clients. Involve in creating risk assessments and collaborating across departments for risk management processes.
Financial Crime Intern analyzing complex cases and reviewing documentation for anti - financial crime regulation. Join Qonto to protect its reputation and ensure compliance with banking regulations.
KYC Associate at Omise reviewing customer applications and ensuring compliance with KYC processes in Bangkok. Supporting documentation and automation of KYC procedures while communicating with customers.
AML/Financial Crime Analyst securing Qonto's operations and leading investigations for compliance with Italian regulations. Collaborate with Financial Crime Lead for high - stakes cases in a hybrid work environment.
Entry - Level KYC Analyst preventing financial crimes with hands - on customer due diligence in Paris. Joining a fintech company as a freelancer is a perfect start for your career.
Manager overseeing financial crimes oversight testing for US AML controls. Engaging in testing, reporting, and relationship management within risk management frameworks.