Director of Anti - Money Laundering investigations at Fidelity, leading a team to handle financial crimes compliance and regulatory requirements.
About the role
- KYC Analyst ensuring compliance for financial services at Klar, a fintech in Mexico. Responsibilities include verifying legal documents and collaborating with legal and risk departments.
Responsibilities
- Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad
- Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT
- Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML)
- Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos
- Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD
- Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos
- Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad
- Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa
Requirements
- Licenciatura en Derecho o áreas afines
- 2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC
- Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales
- Conocimiento en KYC / PLD
- Capacidad de análisis, organización, dinamismo
- Inglés intermedio - avanzado
Benefits
- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
CO
Investigator supporting Anti - Money Laundering processes at Capital One. Review alerts, conduct research, and document results to ensure compliance with regulations.
AML Senior Analyst gathering and analyzing documentation for KYC profiles at PwC Financial Crime Unit. Evaluating AML risk ratings and supporting junior staff in project environments.
KYC & Onboarding Analyst supporting customers during the registration and verification process at Play North. Reviewing documents, assisting with issues, and contributing to the KYC lifecycle.
AML Analyst supporting financial institutions in preventing financial crimes. Responsibilities include research, documentation analysis, and compliance with policies in Poland and abroad.
AML Analyst in PwC's Financial Crime Unit supporting Brazilian Portuguese clients with compliance. Engaging in research and analysis pertaining to financial crime and regulations.
Global Financial Crime Modernization Lead driving financial crime systems modernization at Manulife. Requires extensive experience in compliance and technology transformation roles.
AML Monitoring Officer specializing in transaction monitoring and alert handling at financial institution. Ensuring compliance and collaborating with external AML vendors in Limassol, Cyprus.
Senior Manager leading financial crimes model validation at RBC. Collaborating to validate machine learning models and enhance detection capabilities against financial crimes.
AML Analyst monitoring clients' transactions for fraud and compliance at embedded banking specialist Swan. Joining a collaborative team to enhance risk management and compliance processes.