CO
Investigator supporting Anti - Money Laundering processes at Capital One. Review alerts, conduct research, and document results to ensure compliance with regulations.
About the role
- Consultant in AML legal aspects for financial sector clients, providing regulatory compliance guidance and conducting related training. Engaging in audits and keeping up with legislative changes.
Responsibilities
- Teikti klientams konsultacijas finansų sektoriaus pinigų plovimo prevencijos (AML) bei sankcijų taikymo ir reguliacinės atitikties klausimais
- Vesti pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų atitikties mokymus
- Rengti, peržiūrėti ir atnaujinti klientų vidaus politikos dokumentus, procedūras bei taisykles
- Dalyvauti klientų audito ir atitikties projektuose, rengiant teisinę dokumentaciją bei reguliacinius atsakymus priežiūros institucijoms (LB, EBI ir kt.)
- Rengti paraiškas, ataskaitas bei kitus dokumentus licencijavimo ar reguliacinių procesų metu
- Stebėti teisės aktų pokyčius finansų sektoriuje ir teikti rekomendacijas klientams
- Bendradarbiauti su vidaus ekspertais iš finansų, IT, duomenų apsaugos ir rizikos valdymo sričių.
Requirements
- Aukštasis teisinis išsilavinimas
- Patirtis finansų, įskaitant pinigų plovimo prevencijos (AML) bei sankcijų atitikties (sanctions compliance) teisės srityse
- Gebėjimas analizuoti teisės aktus, sisteminti informaciją ir aiškiai dėstyti mintis
- Atsakingumas, kruopštumas ir dėmesys detalėms
- Vidinė motyvacija mokytis, gilinti žinias fintech srityje
- Geros anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu).
Benefits
- Galimybė dirbti įdomų ir atsakingą teisinį darbą. Įvairias profesines patirtis, tobulėjimą ir profesinį augimą
- Draugišką, nuolat padėti pasiruošusį ir naujoms idėjoms atvirą kolektyvą
- Hibridinį darbo modelį
- Nuolatinį mokymąsi (siūlomas mokymosi krepšelis)
- Įdomią *užklasinę* veiklą (sporto renginiai, protmūšiai, išvykos, šventės ir t.t.)
Job title
Job type
Experience level
Salary
Degree requirement
Location requirements
AML Senior Analyst gathering and analyzing documentation for KYC profiles at PwC Financial Crime Unit. Evaluating AML risk ratings and supporting junior staff in project environments.
KYC & Onboarding Analyst supporting customers during the registration and verification process at Play North. Reviewing documents, assisting with issues, and contributing to the KYC lifecycle.
AML Analyst supporting financial institutions in preventing financial crimes. Responsibilities include research, documentation analysis, and compliance with policies in Poland and abroad.
AML Analyst in PwC's Financial Crime Unit supporting Brazilian Portuguese clients with compliance. Engaging in research and analysis pertaining to financial crime and regulations.
Global Financial Crime Modernization Lead driving financial crime systems modernization at Manulife. Requires extensive experience in compliance and technology transformation roles.
AML Monitoring Officer specializing in transaction monitoring and alert handling at financial institution. Ensuring compliance and collaborating with external AML vendors in Limassol, Cyprus.
Senior Manager leading financial crimes model validation at RBC. Collaborating to validate machine learning models and enhance detection capabilities against financial crimes.
AML Analyst monitoring clients' transactions for fraud and compliance at embedded banking specialist Swan. Joining a collaborative team to enhance risk management and compliance processes.
AMLA Consultant supporting regulatory workstream in investment bank. Advising on compliance and implementing AMLA requirements across business processes.