Hybrid Senior Manager, Financial Crime Prevention – Prevention & Investigation Unit

at BBVA

• Job title: Senior Manager, Financial Crime Prevention – Prevention & Investigation Unit
• Job type: Full Time
• Experience level: Senior
• Salary: Not specified
• Degree requirement: Postgraduate Degree
• Location requirements: Hybrid, Madrid, Spain

About the role

• Senior Manager for Financial Crime Prevention at BBVA, leading risk management and fraud prevention teams. Applying advanced analytics and coordinating AML efforts in the banking sector.

Responsibilities

• Liderar y/o supervisar equipos de trabajo orientados a la identificación, análisis y respuesta ante riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA.
• Esto considera los procesos de screening y monitorización transaccional.
• Experiencia en la detección de patrones de blanqueo de capitales mediante el uso de procesos novedosos (uso de criptoactivos, esquemas societarios complejos, utilización de jurisdicciones de riesgo, etc) y tramas delictivas.
• Experiencia en el diseño, desarrollo y mantenimiento de escenarios de monitorización transaccional.
• Desarrollo de catas destinadas a validar la correcta aplicación de la normativa y criterios establecidos en tareas de screening y monitorización transaccional.
• Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.
• Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.
• Colaborar en la elaboración de reportes internos sobre riesgos detectados.
• Coordinar con otras áreas para la implementación de acciones preventivas.
• Apoyar procesos de formación interna en materias vinculadas a AML y fraude.
• Asesorar a las unidades de negocio (oficinas, unidades contigo,...)sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales.
• Participar en proyectos de transformación que busquen mejorar las capacidades de análisis, detección y respuesta de operativa sospechosa en el ámbito AML, mediante el uso de analítica avanzada de datos o a través del uso de la IA, contribuyendo a la disminución de tiempos dedicados en la gestión de casos y a una adecuada gestión de los riesgos.
• Elaboración y mantenimiento de la normativa interna en el ámbito de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT.
• Atender los requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.
• Actuar como front de los equipos de FCP España con FCP Global, Cumplimiento Global y Local.
• Actuar como líder de los equipos de AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT en la búsqueda de iniciativas de transformación y sinergia dentro de FCP España, incluyendo aquellas tareas de interés común con los equipos de Fraude.
• Asegurar el cumplimiento de KPIs / KRIs del ámbito AML, además de los planes de acción acordados en el marco de trabajos de auditoría interna y externa, testing de cumplimiento, entre otros.
• Liderar la preparación de los reportes de FCP al OCI España.

Requirements

• Mínimo 5 años de experiencia demostrable en la gestión de riesgos y sólidos conocimientos funcionales de blanqueo de capitales.
• Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).
• Capacidad de gestión de equipos.
• Habilidades analíticas avanzadas para la interpretación de datos y procesos.
• Manejo de conceptos y herramientas de IA.
• Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados.

Benefits

• Compromiso y Orientación a Resultados
• Disfrute del Trabajo en Equipo
• Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo
• Empatía y Orientación al Cliente
• Capacidad de Negociación
• Ética e Innovación