Hybrid Analista de PLD/FTP Pleno

at Ouribank

• Job title: Analista de PLD/FTP Pleno
• Job type: Full Time
• Experience level: Mid level, Senior
• Salary: Not specified
• Degree requirement: Bachelor's Degree
• Location requirements: Hybrid, Sao Paulo, Brazil

About the role

• Analista de PLD/FTP Pleno at Ouribank monitoring financial transactions, ensuring compliance and training staff on PLD/FTP processes.

Responsibilities

• Realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de situações ou comportamentos suspeitos;
• Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
• Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento transacional;
• Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD/FTP.

Requirements

• Formação superior em Administração, Direito ou afins;
• Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
• Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia;
• Experiência com ferramenta de monitoramento transacional;
• Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
• Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
• Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista 3x/semana.
• Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;

Benefits

• Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto.
• Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto.
• 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano.
• Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes.
• Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses.
• Seguro de Vida em grupo, sem custo.
• Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional.
• Parceria com a Open English, para aprimoramento de inglês.
• Parceria com a Allya, plataforma online de descontos.
• Parceria com a Zenklub, plataforma online voltada para saúde mental.
• Parceria com a Wellhub (Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias.
• Quick Massage, uma pausa rápida para energia renovada e bem-estar para seu corpo e mente.
• PAP (Programa de Apoio Pessoal) - Suporte especializado de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos.
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.