AI Director leading strategy and delivery of AI solutions for financial crime consulting. Overseeing AI transformations while ensuring scalability, explainability, and quality in technical deliverables.
About the role
- Analista Jr de KYC en Klar revisando expedientes legales y verificando la identidad de empresas. Asegurando el cumplimiento de normativa KYC/AML en el sector fintech en México.
Responsibilities
- Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad.
- Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT.
- Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML).
- Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos.
- Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD.
- Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos.
- Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad.
- Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa.
Requirements
- Licenciatura en Derecho o áreas afines
- 2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC
- Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales
- Conocimiento en KYC / PLD
- Capacidad de análisis, organización, dinamismo
- Inglés intermedio - avanzado
Benefits
- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing AML/CTF framework for Germany entity. Ensuring compliance with BaFin and German AML law while aligned with group standards.
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing regulations and compliance for the Poland entity in a leading trading platform. Designing and overseeing AML/CTF framework aligned with group standards.
KYC Compliance Analyst conducting KYC reviews and due diligence measures for Corpay's Cross - Border services. Collaborating closely with internal teams to enhance compliance processes and mitigate risks.
KYC Compliance Analyst conducting reviews and due diligence for onboarding clients in Madrid. Collaborating with teams to enhance compliance processes within Corpay's Cross - Border business.
Conduct financial crimes oversight testing on U.S. business units’ AML controls. Execute oversight testing schedule and provide management reporting and escalation on results.
Manager, Anti - Money Laundering overseeing compliance operations and maintaining AML framework for financial institutions. Collaborating with leadership and regulators to enhance governance standards and compliance culture.
Analista de AML working on financial crime prevention by monitoring alerts and generating regulatory reports. Analyzing data and optimizing monitoring systems with innovative technology.
BSA/AML Analyst at Celtic Bank investigating fraud and compliance with regulatory standards. Collaborating with teams to enhance the Bank's AML program in a hybrid environment.
KYC Analyst at Citi focusing on Anti - Money Laundering and Know Your Client programs. Assisting compliance and governance efforts through diligent record management and teamwork.