RN Care Manager coordinating care for members enrolled in the Wisconsin Family Care Program. Assessing needs, educating members, and coordinating with healthcare providers while traveling locally 40%.
About the role
- Manager overseeing financial crime investigations for BBVA. Leading client monitoring and regulatory compliance efforts in financial crime risk management.
Responsibilities
- Liderar la supervisión y seguimiento continuo de clientes, enfocándose en la identificación proactiva de riesgos asociados al Lavado de Dinero (LD).
- Gestionar el análisis de operaciones, coordinando el uso de herramientas internas (como SICA) para validar alertas, confirmar transacciones inusuales y descartar falsos positivos.
- Asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), garantizando la correcta aplicación de procedimientos y políticas de gestión.
- Elaborar y presentar reportes estratégicos de alto impacto, que detallen indicadores clave, hallazgos relevantes y las acciones correctivas implementadas.
- Establecer y asegurar los estándares de calidad para el análisis y la detección temprana de nuevas tipologías y esquemas de Lavado de Dinero.
- Impulsar la excelencia del equipo de investigadores, liderando y motivando su desarrollo para fomentar una cultura de mejora continua y alto rendimiento.
Requirements
- Manejo de gestor de alerta (casos) enfoque a PLD
- Conocimiento y experiencia en la normativa en materia de PLD/FT aplicable a Entidades Financieras.
- Conocimiento en tipologías de riesgo de lavado de dinero
- Conocimiento en riesgos asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP)
- Experiencia en el análisis de clientes con enfoque en PLD
- Toma de decisiones basadas en datos.
- Capacidad para diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de PLD/FT dirigidos a áreas operativas y de negocio.
Benefits
- Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
- Seguro de vida.
- Vacaciones superiores a las de la ley.
- Plan de retiro.
- Préstamos exclusivos.
- Promociones exclusivas.
- Membresía a deportivos.
- Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
- Participación en los juegos bancarios.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
UN
Senior Manager leading training and support for Restaurants and Venue at URBN. Overseeing company - wide training initiatives and ensuring operational excellence across locations.
Nurse Case Manager I responsible for performing care management and developing care plans in Virginia. Requires clinical experience and a current RN license.
Finance lead for the Germany Patriot CSP1 program at Collins Aerospace. Managing financial analysis, reporting, and variance analysis in a hybrid role.
Telephonic Nurse Case Manager II at Elevance Health providing care management for chronic health needs. Role involves assessing, coordinating, and implementing care plans based on member health requirements.
Business Manager overseeing partnership development and sales strategies at Rodobens. Engaging with clients and managing operations to boost revenue in the consórcio market.
Managing multifamily agency loans focused on Freddie Mac loans at Capital One. Analyzing financial statements and conducting property inspections as part of the Asset Management team.
Manager, Compensation managing compensation programs and policies across International business at Capital One. Collaborating with various stakeholders to enhance pay structures and policies.
Manager Geophysics and Data at BHP, influencing geophysics applications and leading geoscience research initiatives. Building relationships across exploration and appraisal groups.
Associate Materials Team Manager overseeing material availability and coordinating resources for production at Plexus. Managing communication regarding material shortages and supporting operational tasks.