Senior Analyst in Financial Crime at Banco ABC Brasil ensuring compliance with regulations and preventing financial crimes through proactive measures and collaboration.
About the role
- AML Consultant analyzing and reporting unusual transactions. Collaborating with teams to ensure compliance and provide training in financial crime prevention.
Responsibilities
- Als Anti-Money Laundering (AML) Consultant maak je deel uit van het FinCrime Office, onderdeel van Risk Management , en neem je verantwoordelijkheid voor het melden van ongebruikelijke transacties (UTR) aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
- Het analyseren en beoordelen van transacties die door Engagement Teams (opdrachtteams) binnen Assurance, Tax, EY-Parthenon en Consulting worden gesignaleerd, om te bepalen of deze als ongebruikelijk moeten worden aangemerkt.
- Hierbij maak je gebruik van jouw kennis en expertise voor wat betreft het detecteren en duiden van witwassen/terrorismefinanciering (AML/CTF).
- Nauwe samenwerking met de Engagement Teams en jouw eigen team zijn aan de orde van de dag.
- Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uiteindelijke meldingen van ongebruikelijke transacties aan de FIU en het reageren op vragen van de FIU.
- Tevens: Ben je betrokken bij het geven van training en advies aan de first line EY professionals door jouw AML/CTF kennis te delen.
- Draag je bij aan het opstellen en updaten van interne beleidsdocumenten gerelateerd aan het melden van ongebruikelijke transacties.
Requirements
- Een afgeronde Bachelor of Master opleiding in de richting van Finance, Business, Criminologie of Rechten
- Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van AML/CTF, bij voorkeur gerelateerd aan het beoordelen van (ongebruikelijke) transacties en het rapporteren aan de Financial Intelligence Unit.
- Nauwkeurig, met sterke analytische, onderzoeks- en probleemoplossende vaardigheden
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels (Nederlands is een pré).
- Het vermogen om meerdere taken te beheren, prioriteiten te stellen en vertrouwelijkheid te waarborgen.
- Een echte teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken.
Benefits
- Een passend salaris voor je rol en verantwoordelijkheid, afhankelijk van ervaring en kwalificaties.
- Plus, een goed pensioen.
- Bovenop je salaris ontvang je ook vakantiegeld en een jaarlijkse bonus (afhankelijk van resultaten en ontwikkeling).
- Een laptop en telefoon die je ook privé mag gebruiken en een maandelijkse internetvergoeding.
- 29 vakantiedagen, om op te laden en bij te tanken + de mogelijkheid om meer dagen te kopen.
- Met het mobiliteitsbudget bepaal jij zelf hoe je reist, kies bijvoorbeeld voor een leaseauto, een voordelig OV-abonnement of regel je vervoer eenvoudig via onze app.
- Bij EY vinden we een gezonde werk-privé balans belangrijk.
- Hybride werken maakt dat een stuk makkelijker.
- Of je nu werkt op kantoor, bij de klanten of thuis; Wij zorgen ervoor dat je een goed ingerichte thuiswerkplek krijgt.
- De mogelijkheid om 20 werkdagen per jaar vanuit het buitenland te werken.
- De mogelijkheid om 3 nationale feestdagen om te ruilen voor niet-nationale feestdagen.
- Zowel persoonlijk als professioneel krijg je alle ruimte om te groeien.
- Of je je nu wilt ontwikkelen in je vak, als persoon of in je leiderschapsstijl, we hebben een uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen.
- Jouw gezondheid staat voorop.
- Wij geloven dat als je goed in je vel zit, je ook beter presteert.
- Zo krijg je onder andere toegang tot het wellbeing platform OpenUp (en ook jouw gezin).
- Je kunt hier laagdrempelig en binnen 36 uur in gesprek gaan met psychologen en lifestyle experts én kun je deelnemen aan sessies op het gebied van wellbeing.
- Veel aandacht voor teaming en verschillende interne netwerken waarmee je aan allerlei sociale activiteiten kunt deelnemen.
- Een fijne werksfeer en goede samenwerking met collega’s dragen immers ook bij aan jouw werkgeluk.
- En dat alles binnen een omgeving waar onze kernwaarden integriteit, inclusiviteit en respect centraal staan.
- We vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn én je volop kunt ontwikkelen tot de beste versie van jezelf.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
KYC Operations Manager leading operations for Citi's Know Your Client program. Managing key deliverables and ensuring team standards by providing regulatory reporting and oversight.
Junior Specialist in Anti - Money Laundering handling regulatory compliance in Düsseldorf. Ensuring adherence to anti - money laundering laws and supporting internal controls in financial services.
Junior KYC & Risk Analyst at Moss reviewing customer applications and assessing risk in Berlin. Collaborating with compliance and risk teams in a fast - paced fintech environment.
Junior KYC Analyst joining Moss's Operations team in Berlin. Assessing risk and improving customer onboarding processes.
Compliance & KYC Analyst for operations team at Moss providing onboarding and risk assessments. Engaging in analytical tasks to enhance financial operations in a FinTech environment.
AML & Safer Gambling Specialist protecting customers and enforcing UKGC standards in a fast - growing global gaming brand. Monitoring activity and conducting reviews to mitigate gambling - related harm.
Content Marketing Specialist for Netvisor KYC developing content strategy and driving brand awareness. Collaborating with teams to promote responsible business practices in RegTech industry.
Financial Crimes Analyst working at Truist, focusing on research and risk assessment for financial crimes. Utilizing analytical skills and banking systems to address fraudulent activities.
Financial Crime Risk Analyst providing research and operational support to FCRM partners. Analyzing data, preparing reports and assisting with regulatory compliance in the financial crime domain.